IFEC ร้อง ปปง. จี้ตรวจสอบอดีตผู้บริหาร“ฟอกเงิน”ผ่านไอเฟค-ตลาดหุ้น

https://youtu.be/npSq1IYQYbU

IFEC ร้อง ปปง. จี้ตรวจสอบอดีตผู้บริหาร“ฟอกเงิน”ผ่านไอเฟค-ตลาดหุ้น

IFEC ยื่นหลักฐานร้องเรียนปปง. ขอให้ตรวจสอบอดีตผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัท หลังพบพฤติกรรมเข้าข่าย การ “ฟอกเงิน” ผ่าน IFEC-รร.ดาราเทวี-ตลาดหุ้น สร้างความเสียหายต่อ IFEC-เจ้าหนี้หุ้นกู้-ตั๋วB/E และผู้ถือหุ้นกว่า 30,000 ราย แล้วยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตลาดทุนไทย
เมื่อเวลา 11.00น.วันที่ 22 พ.ค. นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC มอบหมายนายประสิทธิ วงศาสวัสดิ์ ทนายความ นำหลักฐานเข้ายื่นร้องเรียนต่อ พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อขอให้ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของอดีตผู้บริหารและผู้ถือหุ้นกลุ่มหนึ่งใน IFEC หลังพบหลักฐานและความเชื่อมโยงเป็นขบวน “ไซฟ่อนเงิน”ออกจากIFEC ด้วยการยักย้ายถ่ายเทในลักษณะการ “ฟอกเงิน”ผ่านทางธุรกรรมทางการเงินของIFEC และอาศัยกลไกลการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนายสนธยา เหลืองเจริญลาภ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและมาตรการ สำนักงาน ปปง. เป็นผู้รับมอบ


นายประสิทธิ เปิดเผยว่า จากหลักฐานที่ตรวจสอบพบแสดงให้เห็นว่า มีกลุ่มบุคคลอย่างน้อย 3 กลุ่มร่วมอยู่ในขบวนการ “ไซฟ่อนและฟอกเงิน” โดยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มของอดีตผู้บริหารระดับสูงของ IFEC ที่อาศัยข้อมูลภายในและตำแหน่งหน้าที่ร่วมกับพรรคพวก “ไซฟ่อนและฟอกเงิน” กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกับการสร้างหนี้ปลอมและการซื้อขายโรงแรมดาราเทวี (กิจการในเครือIFEC) และกลุ่มที่ 3 คือกลุ่มผู้ที่พยายามจะเข้าไปครอบงำกิจการของ IFEC อย่างผิดกฎหมาย
“หลักฐานที่ตรวจสอบเจอ มีทั้งเส้นทางการโอนเงินผ่านธนาคาร การยักยอกเงิน(ไซฟ่อน)ด้วยการสร้างธุรกรรมเทียม การฉ้อโกงการซื้อขายที่ดิน ซื้อขายตึก  ซื้อขายโรงแรมดาราเทวี โกงแม้กระทั่งซื้อขายขนมหวาน ไปจนถึงการครอบงำกิจการอย่างผิดกฎหมาย โดยพบความเชื่อมโยงว่าทั้งหมดเป็นคนกลุ่มเดียวกันทำเป็นขบวนการ และเป็นการฟอกเงินผ่านทางIFECและตลาดหุ้น” นายประสิทธิ กล่าว
นายประสิทธิ กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ศาลอาญาฉะเชิงเทรา ได้ประทับรับฟ้องคดีทุจริตต่อการซื้อขายที่ดินของIFEC ประทับรับฟ้องคดีอาญาฐานโกงเจ้าหนี้(IFEC) และประทับรับฟ้องคดีครอบงำกิจการ(IFEC)อย่างผิดกฎหมาย ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล โดยจำเลยหลายคนในทั้ง 3 คดี หลักฐานที่ตรวจพบแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับขบวนการ“ไซฟ่อน-ฟอกเงิน”ขบวนการนี้ด้วย
นอกจากนั้น IFEC ยังได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) ให้ดำเนินคดีกับอดีตผู้บริหารและพวกอีกหลายคนที่อยู่ร่วมในขบวนการ“ไซฟ่อนเงิน-ฟอกเงิน” ฐานร่วมกันทุจริตการซื้อขายที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานสูง 7 ชั้น ซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามอาชญากรทางเศรษฐกิจ(ปอศ.) ให้ดำเนินคดีกับคนกลุ่มเดียวกันฐานฉ้อโกงIFECเรื่องทุจริตการจัดซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ ซึ่งเป็นความผิดต่อพ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 อีกทั้งแจ้งความร้องทุกข์ต่อปอศ. ฐานร่วมกันคดีการทุจริตการซื้อขายที่ดินบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  และพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535..///