IFEC ร้อง ปปง. จี้ตรวจสอบอดีตผู้บริหาร“ฟอกเงิน”ผ่านไอเฟค-ตลาดหุ้น

IFEC ร้อง ปปง. จี้ตรวจสอบอดีตผู้บริหาร“ฟอกเงิน”ผ่านไอเฟค-ตลาดหุ้น

IFEC ยื่นหลักฐานร้องเรียนปปง. ขอให้ตรวจสอบอดีตผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัท หลังพบพฤติกรรมเข้าข่าย การ “ฟอกเงิน” ผ่าน IFEC-รร.ดาราเทวี-ตลาดหุ้น สร้างความเสียหายต่อ IFEC-เจ้าหนี้หุ้นกู้-ตั๋วB/E และผู้ถือหุ้นกว่า 30,000 ราย แล้วยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตลาดทุนไทย
เมื่อเวลา 11.00น.วันที่ 22 พ.ค. นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC มอบหมายนายประสิทธิ วงศาสวัสดิ์ ทนายความ นำหลักฐานเข้ายื่นร้องเรียนต่อ พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อขอให้ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของอดีตผู้บริหารและผู้ถือหุ้นกลุ่มหนึ่งใน IFEC หลังพบหลักฐานและความเชื่อมโยงเป็นขบวน “ไซฟ่อนเงิน”ออกจากIFEC ด้วยการยักย้ายถ่ายเทในลักษณะการ “ฟอกเงิน”ผ่านทางธุรกรรมทางการเงินของIFEC และอาศัยกลไกลการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนายสนธยา เหลืองเจริญลาภ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและมาตรการ สำนักงาน ปปง. เป็นผู้รับมอบ


นายประสิทธิ เปิดเผยว่า จากหลักฐานที่ตรวจสอบพบแสดงให้เห็นว่า มีกลุ่มบุคคลอย่างน้อย 3 กลุ่มร่วมอยู่ในขบวนการ “ไซฟ่อนและฟอกเงิน” โดยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มของอดีตผู้บริหารระดับสูงของ IFEC ที่อาศัยข้อมูลภายในและตำแหน่งหน้าที่ร่วมกับพรรคพวก “ไซฟ่อนและฟอกเงิน” กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกับการสร้างหนี้ปลอมและการซื้อขายโรงแรมดาราเทวี (กิจการในเครือIFEC) และกลุ่มที่ 3 คือกลุ่มผู้ที่พยายามจะเข้าไปครอบงำกิจการของ IFEC อย่างผิดกฎหมาย
“หลักฐานที่ตรวจสอบเจอ มีทั้งเส้นทางการโอนเงินผ่านธนาคาร การยักยอกเงิน(ไซฟ่อน)ด้วยการสร้างธุรกรรมเทียม การฉ้อโกงการซื้อขายที่ดิน ซื้อขายตึก  ซื้อขายโรงแรมดาราเทวี โกงแม้กระทั่งซื้อขายขนมหวาน ไปจนถึงการครอบงำกิจการอย่างผิดกฎหมาย โดยพบความเชื่อมโยงว่าทั้งหมดเป็นคนกลุ่มเดียวกันทำเป็นขบวนการ และเป็นการฟอกเงินผ่านทางIFECและตลาดหุ้น” นายประสิทธิ กล่าว
นายประสิทธิ กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ศาลอาญาฉะเชิงเทรา ได้ประทับรับฟ้องคดีทุจริตต่อการซื้อขายที่ดินของIFEC ประทับรับฟ้องคดีอาญาฐานโกงเจ้าหนี้(IFEC) และประทับรับฟ้องคดีครอบงำกิจการ(IFEC)อย่างผิดกฎหมาย ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล โดยจำเลยหลายคนในทั้ง 3 คดี หลักฐานที่ตรวจพบแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับขบวนการ“ไซฟ่อน-ฟอกเงิน”ขบวนการนี้ด้วย
นอกจากนั้น IFEC ยังได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) ให้ดำเนินคดีกับอดีตผู้บริหารและพวกอีกหลายคนที่อยู่ร่วมในขบวนการ“ไซฟ่อนเงิน-ฟอกเงิน” ฐานร่วมกันทุจริตการซื้อขายที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานสูง 7 ชั้น ซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามอาชญากรทางเศรษฐกิจ(ปอศ.) ให้ดำเนินคดีกับคนกลุ่มเดียวกันฐานฉ้อโกงIFECเรื่องทุจริตการจัดซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ ซึ่งเป็นความผิดต่อพ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 อีกทั้งแจ้งความร้องทุกข์ต่อปอศ. ฐานร่วมกันคดีการทุจริตการซื้อขายที่ดินบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  และพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535..///

32 thoughts on “IFEC ร้อง ปปง. จี้ตรวจสอบอดีตผู้บริหาร“ฟอกเงิน”ผ่านไอเฟค-ตลาดหุ้น

  • พฤศจิกายน 27, 2018 at 12:42 pm
    Permalink

    I just want to mention I am just new to weblog and really liked your page. Probably I’m likely to bookmark your website . You absolutely have fantastic stories. Thanks a bunch for sharing your website page.

  • พฤศจิกายน 30, 2018 at 8:30 pm
    Permalink

    right now, i am using LED desk lamps because they do not heat as much as incandescent desk lamps-

  • ธันวาคม 2, 2018 at 2:15 pm
    Permalink

    If you are nonetheless upon the fence: grab your preferred earphones, head down toward a Perfect Order and question in direction of plug them into a Zune then an iPod and see which a single appears better to on your own, and which interface produces you smile much more. Then you will understand which is directly for oneself.

  • ธันวาคม 2, 2018 at 5:31 pm
    Permalink

    I very much like “longest current winning streak” as a tiebreaker in theory, but I think SOS issues are likely to make it tough in practice.

  • ธันวาคม 3, 2018 at 10:57 am
    Permalink

    I have recently started a website, the info you offer on this site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.

  • ธันวาคม 3, 2018 at 11:23 am
    Permalink

    magnificent issues altogether, you just won a brand new reader. What would you recommend in regards to your publish that you simply made a few days ago? Any positive?

  • ธันวาคม 3, 2018 at 11:58 pm
    Permalink

    I like this blog very much, Its a rattling nice spot to read and receive info . “Education is the best provision for old age.” by Aristotle.

  • ธันวาคม 4, 2018 at 10:47 am
    Permalink

    My wife and i ended up being so fulfilled Raymond could finish up his research using the precious recommendations he received out of your web site. It is now and again perplexing to simply possibly be giving out solutions which some other people have been selling. And we also fully grasp we need the blog owner to be grateful to for this. The main illustrations you’ve made, the straightforward site navigation, the friendships you can aid to engender – it is everything awesome, and it’s really helping our son in addition to us consider that this idea is enjoyable, and that is especially fundamental. Many thanks for the whole lot!

  • ธันวาคม 4, 2018 at 11:14 am
    Permalink

    I was recommended this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are amazing! Thanks!

  • ธันวาคม 4, 2018 at 11:58 am
    Permalink

    I¡¦ve learn some good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I wonder how a lot effort you place to make one of these excellent informative web site.

  • ธันวาคม 4, 2018 at 9:13 pm
    Permalink

    Apple already has Rhapsody as an application, which is a excellent get started, yet it is now hampered by the lack of ability towards retail outlet locally on your iPod, and contains a dismal 64kbps bit cost. If this changes, then it will rather negate this usefulness for the Zune, yet the Ten music for each thirty day period will continue to be a huge as well as inside Zune Pass’ desire.

  • ธันวาคม 5, 2018 at 6:13 am
    Permalink

    This is getting a bit more subjective, however I considerably prefer the Zune Market place. The interface is vibrant, incorporates extra flair, and some awesome characteristics including ‘Mixview’ that permit oneself out of the blue check out very similar albums, new music, or other buyers very similar towards what you might be listening in direction of. Clicking upon one particular of individuals will middle on that item, and yet another mounted of “neighbors” will occur into perspective, letting yourself toward navigate near researching through similar artists, new music, or customers. Conversing of end users, the Zune “Social” is also outstanding fun, enabling by yourself locate many others with shared choices and getting to be good friends with them. On your own then can hear towards a playlist made centered on an amalgamation of what all your good friends are listening toward, which is on top of that exciting. These concerned with privacy will be relieved in the direction of realize on your own can steer clear of the general public versus seeing your specific listening habits if oneself as a result make a decision.

  • ธันวาคม 5, 2018 at 7:19 am
    Permalink

    I like this post, enjoyed this one regards for putting up.

  • ธันวาคม 5, 2018 at 7:36 pm
    Permalink

    I think other site proprietors should take this web site as an model, very clean and excellent user friendly style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

  • ธันวาคม 5, 2018 at 8:10 pm
    Permalink

    My brother suggested I might like this website. He was entirely right. This post truly made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!

  • ธันวาคม 5, 2018 at 8:23 pm
    Permalink

    It¡¦s actually a great and helpful piece of info. I¡¦m happy that you simply shared this useful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

  • ธันวาคม 5, 2018 at 8:45 pm
    Permalink

    Fantastic site. A lot of helpful info here. I am sending it to several buddies ans also sharing in delicious. And certainly, thanks in your effort!

  • ธันวาคม 5, 2018 at 8:48 pm
    Permalink

    Some genuinely quality articles on this internet site , bookmarked .

  • ธันวาคม 6, 2018 at 11:03 am
    Permalink

    It¡¦s actually a great and helpful piece of information. I¡¦m happy that you shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

  • ธันวาคม 6, 2018 at 12:29 pm
    Permalink

    Wow! Thank you! I permanently wanted to write on my website something like that. Can I include a fragment of your post to my site?

  • ธันวาคม 6, 2018 at 12:29 pm
    Permalink

    I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site. Studying this information So i¡¦m glad to show that I have a very good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most for sure will make sure to do not fail to remember this site and provides it a glance on a continuing basis.

  • ธันวาคม 6, 2018 at 1:39 pm
    Permalink

    I was suggested this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble. You are amazing! Thanks!

  • ธันวาคม 6, 2018 at 5:27 pm
    Permalink

    I’ll immediately grab your rss feed as I can not find your email subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Kindly let me know in order that I could subscribe. Thanks.

  • ธันวาคม 6, 2018 at 5:38 pm
    Permalink

    I will tools this analyze towards Two models of All those: existing Zune property owners who are taking into consideration an up grade, and Those seeking toward make a decision concerning a Zune and an iPod. (There are other avid gamers truly worth thinking about out there, which include the Sony Walkman X, yet I hope this presents you plenty of information in the direction of crank out an knowledgeable selection of the Zune vs avid gamers other than the iPod line as nicely.)

  • ธันวาคม 7, 2018 at 6:31 am
    Permalink

    Real superb info can be found on blog . “Many complain of their memory, few of their judgment.” by Benjamin Franklin.

  • ธันวาคม 7, 2018 at 9:30 am
    Permalink

    Thank you a bunch for sharing this with all folks you actually know what you are speaking about! Bookmarked. Please additionally visit my website =). We could have a link exchange arrangement among us!

  • ธันวาคม 7, 2018 at 9:43 pm
    Permalink

    Very good written article. It will be beneficial to everyone who employess it, as well as yours truly :). Keep up the good work – i will definitely read more posts.

  • ธันวาคม 8, 2018 at 3:22 am
    Permalink

    I’m so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the random misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

  • ธันวาคม 8, 2018 at 9:09 pm
    Permalink

    I would like to voice my love for your kind-heartedness in support of men and women that must have assistance with this one concept. Your real commitment to passing the solution up and down was extraordinarily good and have all the time allowed regular people like me to attain their pursuits. Your amazing invaluable recommendations denotes so much a person like me and even more to my mates. Many thanks; from all of us.

  • ธันวาคม 8, 2018 at 10:04 pm
    Permalink

    F*ckin’ awesome things here. I am very glad to see your post. Thanks a lot and i am looking forward to contact you. Will you kindly drop me a mail?

  • ธันวาคม 9, 2018 at 1:05 am
    Permalink

    Sorry for the substantial examine, still I’m seriously loving the fresh new Zune, and hope this, as well as the suitable critiques some other people include composed, will assist by yourself decide if it truly is the directly option for oneself.

Comments are closed.